W dochodach Rosji od braci Magomiedowów zabrano 750 milionów dolarów. To rekordowa kwota

W dochodach Rosji od braci Magomiedowów zabrano 750 milionów dolarów. To rekordowa kwota

28.05.2022 0 przez admin

Aplikacja BBC News Russian Service jest dostępna na iOS i Androida . Możesz także zasubskrybować nasz kanał Telegram .

Magomiedowowie

prawa autorskie do zdjęćVladimir Gerdo/TASS

Moskiewski Sąd Okręgowy Chamovnichesky skonfiskował 750 milionów dolarów (około 50 miliardów rubli) od właścicieli grupy Summa, Ziyavudin i Magomed Magomedov. To rekordowa kwota, która została przekształcona w dochody państwa na mocy cywilnego ustawodawstwa antykorupcyjnego. W tym samym czasie Magomiedowowie sądzą w sprawie karnej z odszkodowaniami w wysokości 11 miliardów rubli (około 165 milionów dolarów).

Prokuratura Generalna odnotowała rekordową poprawę – jej pozew przeciwko braciom Magomiedowom i zagranicznej spółce Port-Petrovsk LTD o przekazanie 750 mln USD do dochodów państwa został w całości zaspokojony przez moskiewski sąd Chamovnichesky. Decyzja wyszła na jaw późnym wieczorem 27 maja.

750 mln dolarów to środki zebrane przez Magomiedowa ze sprzedaży Transniefti w 2018 roku udziałów największego rosyjskiego operatora portowego JSC Noworosyjsk Commercial Sea Port. Według prokuratury aktywa zostały przejęte przez korupcję w latach 2004-2005, kiedy Magomed Magomiedow był członkiem Rady Federacji. Nie deklarował tych dochodów.

W listopadzie 2020 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło aresztowanie tej nieruchomości, aby spłacić szkody zarzucane przez Magomiedowa w innej sprawie karnej. Prawnik Ziyavudina Magomedova oszacował wartość zajętych aktywów na 100 miliardów rubli (1,3 miliarda dolarów). To prawie 10 razy więcej niż kwota szkód powstałych w sprawie karnej (11 mld rubli).

Co Prokuratura Generalna udowodniła w sądzie?

Według Prokuratury Generalnej senator Magomed Magomiedow, który był członkiem komisji Rady Federacji ds. monopoli naturalnych i polityki przemysłowej, pomimo związanego z jego statusem zakazu kontynuowania działalności gospodarczej i nabywania dużych aktywów portowych, cytuje pozew Kommiersant. . Kontrolował je za pośrednictwem spółek offshore, a zarządzał nimi jego młodszy brat Ziyavudin Magomedov.

Siedem lat później bracia sprzedali te aktywa, a kontrolowana przez nich spółka Port-Petrovsk Limited (która również występowała jako pozwany w pozwie prokuratury) ulokowała dochody na kontach w Sbierbanku. We wrześniu 2018 r. skonfiskowano środki na odszkodowanie w sprawie karnej Magomiedowów, która wciąż toczy się w innym moskiewskim sądzie, Meszczańskim.

Michaił Oszerow, prawnik braci Magomiedow, powiedział Kommiersantowi, że Sąd Chamowniczeski nie dał obronie czasu na zebranie dowodów i omówienie stanowiska z oskarżonymi, ponieważ rozpatrzył sprawę w rekordowym tempie w rekordowym tempie w dwóch sesjach – Prokuratura Generalna złożyła pozew zaledwie miesiąc temu, 27 kwietnia.

Co wiadomo o sprawie karnej Magomedovs

Sprawa Magomiedowów toczy się w Moskiewskim Sądzie Rejonowym Mieszczańskiego od lipca 2021 roku. Magomiedowowie nie przyznają się do winy.

Bracia zatrzymali 30 marca 2018 r. pracownicy wydziału „B” GUEBiPK MSW i wydziału „K” SEB FSB Rosji. Zostali oskarżeni o popełnienie przestępstw z części 1 i 3 art. 210 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (organizacja społeczności przestępczej i udział w niej), część 4 art. 159 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (oszustwo na szczególnie dużą skalę) oraz część 4 art. 160 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej (defraudacja na szczególnie dużą skalę).

Ponadto Magomed Magomedov jest oskarżony o nielegalne nabywanie i posiadanie broni (art. 222 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej). Śledztwo wskazuje , że nie później niż w 2010 roku oskarżeni, w celu nielegalnego wzbogacenia się poprzez defraudację pieniędzy i mienia organizacji komercyjnych, stworzyli w Moskwie społeczność przestępczą „na podstawie łączącej ich rodziny i pochodzenia etnicznego”. Za wszystkie te zarzuty braciom grozi do 25 lat więzienia.

Szkody, których zwrotu żąda prokuratura w sprawie karnej, szacuje się, według wyników śledztwa, na 11 mld rubli. Prokuratura uważa, że Magomiedowowie wyrządzili państwu szkody w wysokości 5,8 mld rubli. Reszta kwoty to roszczenia przedstawicieli ofiar.

Poprzednie rekordy

Przed decyzją Sądu Chamowniczeskiego w sprawie Magomiedowa rekord obiegu środków na koncie budżetowym należał do Sądu Gagarinskiego w Moskwie. W 2020 r. zaspokoił roszczenie Prokuratury Generalnej przeciwko byłemu ministrowi ds. otwartych rządów Michaiłowi Abyzowowi o wycofanie od niego 32,5 mld rubli (około 420 mln dolarów) z dochodów państwa. Według śledczych Abyzow nielegalnie otrzymał te pieniądze w służbie cywilnej. Kwotę pobrano od Abyzova i pięciu zagranicznych osób prawnych.

Abyzov odszedł z rządu w 2018 roku. Został zatrzymany i aresztowany w marcu 2019 roku. Został oskarżony na podstawie kilku artykułów kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, w tym organizowania społeczności przestępczej, oszustwa, nielegalnej działalności gospodarczej i przekupstwa handlowego.

W 2021 roku petersburski port Bronka, należący do rodzin byłego szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Jewgienija Murowa i byłego zastępcy szefa petersburskiej FSB Nikołaja Niegodowa, został wycofany z dochodów państwa . Prokuratura oszacowała port na 13 mld rubli. Bronka stała się największym atutem, jaki państwo rosyjskie kiedykolwiek odebrało wysokiej rangi ex-siłowikowi w sądzie. Sąd uznał, że pieniądze na projekt uzyskano przez „nielegalne wzbogacenie”. Cechą sprawy Bronki było to, że została skonfiskowana właścicielom bez postępowania karnego przeciwko nim.

Kolejny rekord został ustanowiony przez sąd w sprawie byłego szefa obwodu sierpuchowskiego obwodu moskiewskiego Aleksandra Szestuna. W kwietniu 2019 r. Sąd Miejski w Krasnogorsku skonfiskował majątek Szestuna oraz 35 innych osób fizycznych i prawnych za około 10,5 mld rubli. Decyzja ta została podjęta poza procesem karnym w sprawie Shestun, przed werdyktem, zgodnie z którym od 2020 roku odbywa karę 15 lat.

Od sił bezpieczeństwa po rodziny Murowa i Niegodow, „posiadaczami akt” pod względem kwoty skonfiskowanych środków byli ci, którzy zostali skazani w sprawach karnych. Tak więc w 2017 roku sąd skonfiskował pieniądze i mienie o wartości ponad 9 miliardów rubli od byłego pułkownika MSW Dmitrija Zacharczenki i jego krewnych. 17 maja 2022 r. Zacharczenko został skazany na 16 lat kolonii ścisłego reżimu za branie łapówek w wysokości 1,4 mld rubli.

W listopadzie 2019 r. Sąd Gołowińskiego w Moskwie przekształcił się w majątek państwowy o wartości 6,3 mld rubli, który należał do szefa departamentu bankowego departamentu „K” FSB Rosji, Kirilla Cherkalina i jego krewnych.

Czy taka konfiskata jest legalna?

Od 2012 roku art. 235 kodeksu cywilnego (kc) Federacji Rosyjskiej zezwala na przekazywanie majątku do dochodów państwa poza postępowaniem karnym – jako mienie, „w odniesieniu do którego, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w sprawie zwalczania korupcji, nie przedstawiono dowodów jej nabycia z legalnym dochodem.”

Ta zasada w Rosji wprowadziła konfiskatę nielegalnych dochodów „nie jako sankcję karną, ale jako specjalny środek przewidziany w przepisach antykorupcyjnych”, wyjaśnił Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku.

Prawnicy poinformowali BBC, że praktyka zajmowania mienia osób fizycznych i prawnych związanych z oskarżonymi w sprawach karnych o korupcję rozpoczęła się około 4-5 lat temu. Mowa tu o przypadkach, w których pojawiają się informacje o otrzymaniu mienia w wyniku działań korupcyjnych, a pozwani w procesie cywilnym nie wykazali legalności jej pochodzenia.

Prawnicy zauważyli, że prawo cywilne zyskuje w ten sposób coraz bardziej zauważalną stronniczość karną.