Jak w Wielkiej Brytanii szukają tych, którzy pod sankcjami pomagają rosyjskim oligarchom omijać przepisy?

Jak w Wielkiej Brytanii szukają tych, którzy pod sankcjami pomagają rosyjskim oligarchom omijać przepisy?

28.05.2022 0 przez admin
  • Gordon Corera
  • Korespondent ds. bezpieczeństwa BBC

Aplikacja BBC News Russian Service jest dostępna na iOS i Androida . Możesz także zasubskrybować nasz kanał Telegram .

prawa autorskie do zdjęćGetty Images

17 maja funkcjonariusze brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) przybyli do mieszkania w Londynie, aby je przeszukać. Szybko okazało się, że to mieszkanie jest niezwykłe.

Powierzchnia mieszkalna 650 metrów kwadratowych znajdowała się w jednej z najbogatszych dzielnic brytyjskiej stolicy. Na trzech kondygnacjach znajduje się siedem sypialni z łazienkami. Była tam wewnętrzna winda, przezroczyste pianino w salonie i podziemny garaż do użytku osobistego.

Policjanci prowadzący przeszukanie zauważyli również, że na drzwiach wewnątrz lokalu nie ma klamek. Drzwi, jak prawie wszystko inne w mieszkaniu, były sterowane elektronicznie.

To było niezwykłe mieszkanie, a samo przeszukanie też było niezwykłe. Jego celem nie był właściciel lokalu – choć to rosyjski oligarcha z brytyjskiej listy sankcyjnej. Zainteresowanie organów ścigania wiązało się z osobą, która w wywiadzie NCA była określana jako „domowa” – to znaczy członek personelu domowego.

400 000 funtów (około 505 000 dolarów) zostało niedawno wpłaconych na osobiste konto tego mężczyzny. Organy ścigania podejrzewały, że pieniądze te przeznaczone są na utrzymanie mieszkania i rachunki mieszkaniowe. Fakt, że pieniądze pochodziły od człowieka objętego sankcjami, wystarczył do uzyskania nakazu przeszukania lokalu w celu znalezienia dowodów.

Początkowo policja podejrzewała, że „domowy” oznaczał np. woźnego. Jednak dalsze śledztwo po przeszukaniu wykazało, że był to członek rodziny. NCA nie ujawnia danych o tym, które dokładnie osoby biorą udział w śledztwie.

Ta praca jest wykonywana przez oddział NCA o nazwie „Cell K” (K-Cell), gdzie litera „K” oznacza słowo „kleptokracja”, czyli użycie władzy przez rządzących do kradzieży zasobów swojego kraju.

Głównym zadaniem Cell K jest utrudnianie życia usankcjonowanym oligarchom – superbogatym biznesmenom bliskim Kremlowi. BBC otrzymało wyjątkową okazję do obserwowania pracy tego zespołu.

Obecnie na liście sankcji rządu brytyjskiego znajduje się ponad tysiąc nazwisk. Znaczna część z nich to osoby, które znalazły się na liście po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym br. Nie wszystkie z tych osób mają istotne powiązania z Wielką Brytanią, ale władze zamroziły już aktywa osób znajdujących się na liście, jeśli takie istnieją.

Majątek ten nie jest formalnie skonfiskowany przez państwo, ale właściciele nie mogą z niego korzystać, chyba że Skarb Państwa wyda na to specjalne zezwolenie, jak miało to miejsce w przypadku sprzedaży klubu piłkarskiego Chelsea Romana Abramowicza w Londynie. A jeśli ktokolwiek inny próbuje zająć się zamrożonymi aktywami lub sankcjonowanymi pieniędzmi oligarchów, jest to okazja dla NCA do wszczęcia śledztwa.

W przypadku opisanego powyżej londyńskiego mieszkania Cell K szukała dowodów na to, że pieniądze zostały przekazane jakiemuś asystentowi osoby sankcjonowanej w celu obejścia sankcji.

Ci Rosjanie, którzy przenieśli swoje pieniądze do Wielkiej Brytanii i kupili tu nieruchomość, chcieliby utrzymać tę nieruchomość w zadbanym stanie. A brak możliwości opłacenia sprzątaczy, ogrodników, kierowców i innych pracowników utrudnia życie właścicielom tych domów.

Ochroniarze muszą być opłacani. Bez licencji bezpieczeństwa aktywiści mogą włamać się do budynku, jak to miało miejsce w marcu w przypadku pustej londyńskiej rezydencji Olega Deripaski wartej 60 milionów dolarów.

Podpis wideo,

„Własność zwolniona”. Jak policja próbuje wydalić aktywistów z rezydencji Deripaski

Badając takie próby obejścia sankcji, policja identyfikuje współpracowników świadczących takie usługi oligarchom.

Wcześniej w maju gliniarze z NCA przeprowadzili kolejny nalot. Z nakazem przeszukania zbliżyli się do czarnych żelaznych bram imponującej rezydencji w Surrey. Mijając pięknie przystrzyżone żywopłoty i trawniki, a potem ogromny hol ozdobiony świeżymi kwiatami i dziełami sztuki, przeszukali mężczyznę ubranego na czarno.

Ten człowiek nie był rosyjskim oligarchą z listy sankcyjnej – właścicielem majątku, na terenie którego znajduje się basen, liczne piwnice winne (oddzielnie na czerwone, osobno na białe wino) oraz specjalne pomieszczenie do przechowywania futer na optymalna temperatura powietrza. Poszukiwany mężczyzna był brytyjskim „profesjonalnym przedstawicielem”, którego zadaniem było zarządzanie biznesem i nieruchomościami w imieniu oligarchy.

Ostatecznie we własnym domu wspólnika znaleziono dziesiątki tysięcy funtów w gotówce, a także 1,5 miliona funtów na jego kontach bankowych. Wszystkie te pieniądze zostały zamrożone, ponieważ były powiązane z oligarchą, który został objęty sankcjami.

Kilka podobnych spraw zostało upublicznionych w niedalekiej przeszłości. Tak więc w marcu policja otrzymała nakaz zamrożenia kont brytyjskiego biznesmena Grahama Bonhama Cartera z powodu podejrzeń, że fundusze na nim są powiązane z Olegiem Deripaską.

Wspólnikami mogą być profesjonaliści, tacy jak prywatni bankierzy, pośrednicy w handlu nieruchomościami, concierge, księgowi, prawnicy. Wszystkie z nich są teraz badane przez Cell K, który pojawił się po zatruciu Salisbury w celu zbadania skorumpowanej elity i od tego czasu się rozrósł.

„Komórka kleptokracji nie zaczęła od zera” – wyjaśnia Steve Smart, szef wywiadu w sektorze NCA oraz departamentach i agencjach rządowych.

NCA nie ujawnia, z jakich źródeł pozyskuje informacje wywiadowcze do swoich dochodzeń.

Organy ścigania zwykle mierzą sukces na podstawie liczby spraw sądowych. Ale to polecenie ma inne parametry. Zmiana ich zachowania jest dla nich takim samym sukcesem, jak stawienie się kogoś w sądzie. Tym samym wywiad NCA pokazuje, że dzięki działaniom „Komórki K” ktoś podejmuje teraz decyzję, by nie inwestować w Wielkiej Brytanii pieniędzy uzyskanych dzięki korupcji. A wspólnicy – na przykład prawnicy – zaczęli się martwić o konsekwencje dla reputacji współpracy z oligarchami z list sankcyjnych.

Specjaliści NCA są również w kontakcie z pośrednikami w handlu nieruchomościami i monitorują, jak mogą poruszać się poza granicami funduszy, w tym za pośrednictwem kryptowalut.

„Badamy działania wspólników, którzy dostarczają transakcje na rzecz skorumpowanych elit, i identyfikujemy mniej oczywiste metody wykorzystywane do ukrywania ruchów znacznych kwot, takie jak sprzedaż aktywów o wysokiej wartości za pośrednictwem domów aukcyjnych”, mówi Steve Smart.

Podpis wideo,

„Latają tam i z powrotem”: amerykański nastolatek śledzi samoloty rosyjskich oligarchów

Wśród innych środków mających na celu utrudnienie życia oligarchom jest zaostrzenie przepisów dotyczących przylatywania do Wielkiej Brytanii prywatnymi odrzutowcami. Trudniej było też zabrać ze sobą strażników.

Ale NCA doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że pracy „Komórki K” sprzeciwiają się potężne siły, które będą walczyć ze wszystkim, co udało się wykopać policji.

„Ludzie, których prowadzimy śledztwo, są niezwykle bogaci. I są to jedni z najciemniejszych ludzi na świecie” – mówi jeden z policjantów.

Za tymi ludźmi stoją gigantyczne zasoby, w tym potencjalnie zasoby samego państwa rosyjskiego. Mogą związać rękę i stopę NCA w procesach sądowych, które będą trwać przez lata.

„Są bardzo zainteresowani ochroną swojego bogactwa, wpływów i reputacji” – podkreśla Steve Smart.

Cell K ma dużo pracy. Rosyjscy oligarchowie od dziesięcioleci zajmują wysokie stanowiska w Wielkiej Brytanii, ukrywając wątpliwe pochodzenie swoich pieniędzy z powodu braku poważnych regulacji. Tak, czasy się zmieniły, a teraz strategia „zamykania oczu” zmieniła się na „dławić się w zarodku”. Potrzeba jednak czasu i cierpliwości, aby rozluźnić żelazną uścisk rosyjskich pieniędzy w Wielkiej Brytanii, który od wielu lat się umacnia.

Aby otrzymywać wiadomości BBC, zasubskrybuj nasze kanały:

Pobierz naszą aplikację: